反洗钱典型案例评析的目录 反洗钱典型案例评析的内容简介

内容简介

  本书通过对反洗钱典型案例的梳理与分析,归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势,研究洗钱活动的基本规律和主要特点,总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验,对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高,增强反洗钱工作的有效性具有重要意义,同时,也可以为金融机构反洗钱工作的一线人员和管理人员提供案例学习、实践指导和理论研究的第一手资料。

目录

  一、洗钱犯罪类

  案例1 汪某毒赃洗钱案

  案例2 蔡某毒赃洗钱案

  案例3 黄某走私洗钱案

  案例4 潘某银行卡洗钱案

  案例5 谈某走私洗钱案

  案例6 傅某受贿资金洗钱案

  二、地下钱庄类

  案例7 罗某地下钱庄案

  案例8 邹某地下钱庄案

  案例9 "6·16"地下钱庄案

  案例10 "6·21"地下钱庄案

  案例11 李某、吴某等人地下钱庄案

  案例12 L某地下钱庄案

  案例13 向信息撮合型转变的x地下钱庄案

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